ارائه قوانین پولشویی درسطح بین الملل وایران وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی -پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل

اصطلاح پولشویی در عرصه بین الملل قدمتی بیشتر داشته و و تعاریف بهتری نیز می توان برای ان چه در فرهنگ لغت و چه در مباحث اصطلاحی می توان یافت که شرح ان در موارد ذیل خواهد امد .

الف- تعریف لغوی

بر اساس تعریف «فرهنگ انگلیسی آکسفورد» ، پول‏شویی «… عبارت است از انتقال وجوهی با منشاء مشکوک یا غیرقانونی و معمولاً در ارتباط با یک کشور خارجی و بازیافت[1] مجدد آن در جامه آنچه به نظر می‏رسد پاک[2] باشد یا از منابع قانونی تحصیل شده باشد».[3] منبع خارجی ذکر شده در «فرهنگ آکسفورد» محتمل الوقوع است لیکن ممکن است جامعیت نداشته باشد.

در عبارات دیگری، از واژه‏های «پول داغ»[4]، «پول خاکستری»[5]، «پول کثیف[6]»، «معاملات کثیف[7]»، «درآمدهای کثیف[8]»، «پول سیاه[9]» و نیز در قالب کلاهبرداری‏های مختلف، از جمله «کلاهبرداری بانکی[10]»، «کلاهبرداری انتقال[11]»، «کلاهبرداری توسط نامه[12]»، «کلاهبرداری از اسرار[13]» و جرائم مشابه دیگری نظیر «فرار از مالیات[14]»، «رشوه‏خواری[15]»، «جنایات سازمان یافته[16]»، «اغفال و انحراف[17]»، «معامله جنسی[18]»، «تجارت‏های پَست[19]»، «استثمار در مزرعه‏داری[20]»، «دزدی اموال دولتی[21]»، «معاملات مواد مخدر[22]»، «معاملات غیرمجاز اسلحه[23]»، «کلاهبرداری[24]»، «کلاشی و اخّاذی[25]»، «قاچاق کردن[26]»، «قاچاق انسان»، «فحشاء غیرقانونی[27]»، «فساد و انحراف[28]»، «جعل اسناد[29]»،  «کلاهبرداری و حیله با اشیاء هنری و عتیقه‏ها[30]»، و «کلاهبرداری مالیاتی[31]» سخن رفته است.

پول‏شویی را «سومین تجارت مهم جهان» نامیده‏اند و این جمله به کرّات در منابع پول‏شویی تکرار شده است[32]؛ به همین دلیل، گاه می‏بینم به عنوان یک «علم» از آن یاد می‏شود[33]. گاهی پیشرفت‏های مرتبط با «مقابله با پول‏شویی»[34]زمینه را برای «شکارپول‏های کثیف»[35] فراهم می‏آورد. هم‏چنین از اصطلاحات ترکیبی دیگری نظیر پول‏شویی با «تجارت اعتباری»[36]، «تجارت هوشمند»[37]، «پول‏های عمده»[38]، «ضد پول»[39]، «جنایت در فضا»[40]، یا «پول در فضا»[41] استفاده می‏شود. می‏توان گفت که تأمین مالی تروریسم پول‏شویی در خلاف جهت است، یعنی پول بالقوه پاک را می‏توان برای مقاصد غیر قانونی وارد مجراهای مالی کرد

[1] – Recover

[2] Clean

[3]– آکسفورد، 1989، ص 702

[4] Hot money

[5] Grey money

[6] Dirty money

[7] Dirty dealing

[8] Dirty incomes

[9] Black money

[10] Bank fraud

[11] Wire fraud

[12]Mail fraud

[13]Securities fraud

1Tax evasion

[15]Bribery

[16] Organized crime

[17] Corrurption

[18] Barter

[19] Petty Trade

[20] Subsistance farming

[21] Stealing of state property

[22] Narcotic trade

[23]Fraud

[24] robbery

[25] Trafficking in human beings

[26] Smuggling

[27] Corruption

[28] Forgery

[29] Blackmail

[30] Arts & antique fraud

[31] Vat fraud

[32] Money laundering is world¨s “third largest business”

[33] Science of money laundering

[34] Anti money laundering

[35]Chasing dirty money

[36] Credit card laundering

[37] Smart card laundering

[38] Global money laundering

[39] Anti money laundering

[40] Sybercrime laundering

[41] Syberspace money laundering

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات وفرضیه های پژوهش

1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

  1. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند

اهداف تحقیق

1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .

2.شناسایی­ قوانین پولشویی­را درسطح بین­الملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل