دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل

اصطلاح پولشویی در عرصه بین الملل قدمتی بیشتر داشته و و تعاریف بهتری نیز می توان برای ان چه در فرهنگ لغت و چه در مباحث اصطلاحی می توان یافت که شرح ان در موارد ذیل خواهد امد .

الف- تعریف لغوی

بر اساس تعریف «فرهنگ انگلیسی آکسفورد» ، پول‏شویی «… عبارت است از انتقال وجوهی با منشاء مشکوک یا غیرقانونی و معمولاً در ارتباط با یک کشور خارجی و بازیافت[۱] مجدد آن در جامه آنچه به نظر می‏رسد پاک[۲] باشد یا از منابع قانونی تحصیل شده باشد».[۳] منبع خارجی ذکر شده در «فرهنگ آکسفورد» محتمل الوقوع است لیکن ممکن است جامعیت نداشته باشد.

در عبارات دیگری، از واژه‏های «پول داغ»[۴]، «پول خاکستری»[۵]، «پول کثیف[۶]»، «معاملات کثیف[۷]»، «درآمدهای کثیف[۸]»، «پول سیاه[۹]» و نیز در قالب کلاهبرداری‏های مختلف، از جمله «کلاهبرداری بانکی[۱۰]»، «کلاهبرداری انتقال[۱۱]»، «کلاهبرداری توسط نامه[۱۲]»، «کلاهبرداری از اسرار[۱۳]» و جرائم مشابه دیگری نظیر «فرار از مالیات[۱۴]»، «رشوه‏خواری[۱۵]»، «جنایات سازمان یافته[۱۶]»، «اغفال و انحراف[۱۷]»، «معامله جنسی[۱۸]»، «تجارت‏های پَست[۱۹]»، «استثمار در مزرعه‏داری[۲۰]»، «دزدی اموال دولتی[۲۱]»، «معاملات مواد مخدر[۲۲]»، «معاملات غیرمجاز اسلحه[۲۳]»، «کلاهبرداری[۲۴]»، «کلاشی و اخّاذی[۲۵]»، «قاچاق کردن[۲۶]»، «قاچاق انسان»، «فحشاء غیرقانونی[۲۷]»، «فساد و انحراف[۲۸]»، «جعل اسناد[۲۹]»،  «کلاهبرداری و حیله با اشیاء هنری و عتیقه‏ها[۳۰]»، و «کلاهبرداری مالیاتی[۳۱]» سخن رفته است.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام

پول‏شویی را «سومین تجارت مهم جهان» نامیده‏اند و این جمله به کرّات در منابع پول‏شویی تکرار شده است[۳۲]؛ به همین دلیل، گاه می‏بینم به عنوان یک «علم» از آن یاد می‏شود[۳۳]. گاهی پیشرفت‏های مرتبط با «مقابله با پول‏شویی»[۳۴]زمینه را برای «شکارپول‏های کثیف»[۳۵] فراهم می‏آورد. هم‏چنین از اصطلاحات ترکیبی دیگری نظیر پول‏شویی با «تجارت اعتباری»[۳۶]، «تجارت هوشمند»[۳۷]، «پول‏های عمده»[۳۸]، «ضد پول»[۳۹]، «جنایت در فضا»[۴۰]، یا «پول در فضا»[۴۱] استفاده می‏شود. می‏توان گفت که تأمین مالی تروریسم پول‏شویی در خلاف جهت است، یعنی پول بالقوه پاک را می‏توان برای مقاصد غیر قانونی وارد مجراهای مالی کرد

[۱] – Recover

[۲] Clean

[۳]– آکسفورد، ۱۹۸۹، ص ۷۰۲

[۴] Hot money

[۵] Grey money

[۶] Dirty money

[۷] Dirty dealing

[۸] Dirty incomes

[۹] Black money

[۱۰] Bank fraud

[۱۱] Wire fraud

[۱۲]Mail fraud

[۱۳]Securities fraud

۱Tax evasion

[۱۵]Bribery

[۱۶] Organized crime

[۱۷] Corrurption

[۱۸] Barter

[۱۹] Petty Trade

[۲۰] Subsistance farming

[۲۱] Stealing of state property

[۲۲] Narcotic trade

[۲۳]Fraud

[۲۴] robbery

[۲۵] Trafficking in human beings

[۲۶] Smuggling

[۲۷] Corruption

[۲۸] Forgery

[۲۹] Blackmail

[۳۰] Arts & antique fraud

[۳۱] Vat fraud

[۳۲] Money laundering is world¨s “third largest business”

[۳۳] Science of money laundering

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

[۳۴] Anti money laundering

[۳۵]Chasing dirty money

[۳۶] Credit card laundering

[۳۷] Smart card laundering

[۳۸] Global money laundering

[۳۹] Anti money laundering

[۴۰] Sybercrime laundering

[۴۱] Syberspace money laundering

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات وفرضیه های پژوهش

۱٫قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

  1. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند

اهداف تحقیق

۱٫بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .

۲٫شناسایی­ قوانین پولشویی­را درسطح بین­الملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل